La FINMA sanctionne une banque suisse pour violations graves en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
La Banque Audi (Suisse) SA se trouve au cœur d’une affaire de non-respect des obligations légales en matière de prévention du blanchiment d’argent, selon les conclusions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). À la suite d’une procédure d’enforcement, la FINMA a identifié des manquements significatifs dans les processus de la banque, relevant notamment de graves violations des règles du droit des marchés financiers suisses. Durant un audit réalisé en 2021, la FINMA a examiné les relations entretenues par la banque avec des personnes politiquement exposées (PPE) de divers pays. L’enquête a révélé que Banque Audi (Suisse) SA…
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